24июня
Предыдущая новость Следующая новость
12 мая 2021, 10:58 1

Видимость законности

В Благовещенске двое мужчин признаны виновными в нарушении валютного законодательства

Видимость законности
Фото: pixabay.com

Двое жителей областного центра осуждены Благовещенским городским судом за многочисленные нарушения закона в сфере оборота валюты. По мнению следствия, фигуранты переводили валюту за рубеж, при этом предоставляя в качестве обоснования недостоверную информацию, для чего регистрировали организации-однодневки на подставных лиц.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ.

Судом установлено, что при участии осуждённых в 2014-2015 годах была проведена серия валютных операций по переводу денег китайской компании под видом оплаты за поставленные из КНР товары.

Фактически поставка не осуществлялась, что впоследствии было выявлено органами таможенного контроля.

Также в 2015 году осуждённые нашли двух граждан, которые за вознаграждение согласились стать фиктивными директорами двух организаций, фирмы-однодневки в дальнейшем использовались в преступных схемах.

По совокупности всех обстоятельств 38-летнему мужчине суд назначил 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима, 31-летний гражданин получил 3 года и 6 месяцев колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Просмотров всего: 1191

#криминал #происшествия #суды #таможня

распечатать


Комментарии
  • DimonS

    DimonS
    1 месяц назад

    7 лет расследования... Быстро копы работают!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь