11июля
Предыдущая новость Следующая новость
15 мая 2020, 11:09 1

Благовещенка незаконно обогатилась на 7,7 миллиона рублей

Благовещенка незаконно обогатилась на 7,7 миллиона рублей
Фото: pixabay.com

В Приамурье окончено расследование уголовного дела в отношении жительницы Благовещенска 1962 года рождения. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование, создание, реорганизация юридического лица) и частью 1 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Установлено, что амурчанка создала ряд организаций, оформленных на подставных лиц, открыла банковские счета. Все учредительные документы фирм, доверенности, печати хранились у нее. К благовещенке с просьбой обналичить денежные средства обращались индивидуальные предприниматели, руководители организаций с различных субъектов РФ.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по региону.

«Фактическая сложность расследования уголовного дела обусловлена высокой конспиративностью преступной деятельности, созданием обвиняемой сложной схемы действий, направленных на обналичивание денежных средств через подконтрольные юридические лица. Был проведен большой объем следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, – отмечает начальник отделения следственной части следственного управления УМВД России по Амурской области подполковник юстиции Ольга Тарвердиева. – Следователи осуществили значительное количество выемок регистрационных дел и юридических досье в налоговых и банковских учреждениях, требующих получения судебных решений, изучили и осмотрели большое количество предметов и документов финансово-хозяйственной деятельности, изъятых в ходе обысков, провели трудоемкие документальные исследования».

В результате проведенной работы были собраны достаточные доказательства вины жительницы Благовещенска.

С апреля 2015 года по октябрь 2018 года, осуществляя незаконную банковскую деятельность, гражданка извлекла личный доход в сумме более 7 миллионов 700 тысяч рублей.

В настоящий момент расследование уголовного дела окончено и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Просмотров всего: 4360

#криминал #происшествия

распечатать


Комментарии
  • Бедный Йорик

    Бедный Йорик
    1 месяц назад

    Амуринфо, смените заголовок! "Благовещенска"

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь