4апреля
Предыдущая новость Следующая новость
17 февраля 2020, 13:58 0

Центробанк хочет изменить основания для блокировки счетов

Центробанк хочет изменить основания для блокировки счетов
Фото: pixabay.com

ЦБ намерен внести изменения в критерии подозрительных операций, которые могут повлечь блокировку счетов банками. Перечень критериев не обновлялся восемь лет.

К примеру, Центробанк предлагает не считать подозрительными ситуации, когда клиент проводит операцию, несмотря на высокие комиссии или заградительные тарифы.

Предлагается отнести к сомнительным регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или ИП. Исключение – экономически обоснованные операции вроде перечисления зарплат, дивидендов, алиментов, пенсий и страховых возмещений.

Кроме того, к подозрительным могут отнести операции, связанные с приобретением или продажей виртуальных активов.

Кредитные организации могут дополнить перечень своими критериями, характерными именно для них, пишет РБК.

Просмотров всего: 1022

#финансы

распечатать