21февраля
Предыдущая новость Следующая новость
15 февраля 2020, 10:21 1

Двоих амурчан будут судить за валютные махинации на 240 миллионов

Двоих амурчан будут судить за валютные махинации на 240 миллионов
Фото: pixabay.com

Двоих амурчан – жителей Благовещенска и Свободного – будут судить за незаконные валютные операции. Они создали фирму-однодневку, через которую заключали фиктивные контракты с компаниями в Китае.

Установлено, что 37-летний житель областного центра предложил знакомому, ранее судимому 29-летнему жителю Свободного, открыть на его имя юридическое лицо. Мужчина согласился и таким образом стал директором и учредителем подставной компании.

Используя созданную фирму-однодневку, мужчины якобы заключали от ее имени сделки с иностранными фирмами, находящимися в КНР. В общей сложности по фиктивным внешнеэкономическим контрактам злоумышленники перечислили за границу более 240 миллионов рублей. Фактически поставка самой продукции не осуществлена.

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в Благовещенский районный суд.

Просмотров всего: 2055

#происшествия #суды #финансы

распечатать


Комментарии
  • 2008nea

    2008nea
    5 дней назад

    "БУДУТ СУДИТЬ ЗА ВАЛЮТНЫЕ МАХИНАЦИИ" статью УК РФ уточните?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь