25августа
Предыдущая новость Следующая новость
11 февраля 2019, 17:31 4

На Дальнем Востоке за год обнаружены 13 финансовых пирамид

На Дальнем Востоке за год обнаружены 13 финансовых пирамид
Фото: www.amur.info

Специалисты Дальневосточного главного управления Банка России за 2018 год выявили 13 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид. В Амурской области также выявили 11 незаконных кредиторов – четвертый показатель по ДФО после Приморья, Якутии и Хабаровского края.

Девять финансовых пирамид были зарегистрированы на территории субъектов ДФО: четыре – в Якутии, по две – в Приморском крае и Сахалинской области, одна – в Хабаровском крае. Привлекали средства дальневосточников и нелегальные организации из других регионов.

«Финансовые пирамиды маскировались под самые разные организации: общества с ограниченной ответственностью, различного рода кооперативы, интернет-проекты. Была также выявлена пирамида, действовавшая в форме микрокредитной компании», – пояснил начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Артём Кузьмин.

В общей сложности за прошлый год Дальневосточное ГУ Банка России выявило на финансовом рынке 134 субъекта безлицензионной деятельности. Среди них – 118 организаций, предположительно осуществлявших деятельность нелегальных кредиторов, а также одна компания, предоставлявшая нелегальное доверительное управление денежными средствами.

В 70 % случаев нелегальные кредиторы работали под видом микрофинансовых организаций, которые либо никогда не состояли в государственном реестре МФО, либо были исключены из него, но продолжали свою деятельность уже незаконно. Ещё 18 % компаний были зарегистрированы в форме ООО, ИП и потребительского социального кооператива.

Наибольшее число нелегальных кредиторов было выявлено в Приморском крае и Республике Саха (Якутия) — по 35 организаций в каждом регионе, в Хабаровском крае обнаружили деятельность 16 организаций, в Амурской области — 11.

Проверить легальность работы участника финансового рынка может любой житель ДФО. Уточните наличие у компании лицензии Банка России (Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг или Федеральной службы по финансовым рынкам), либо найдите сведения о ней в соответствующих государственных реестрах (МФО, кредитных, жилищных накопительных, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, ломбардов). Сделать это можно в «Справочнике по кредитным организациям» и «Справочнике участников финансового рынка» на сайте Банка России.

Если вы не нашли информации об интересующей вас компании на сайте мегарегулятора, вероятнее всего, вы столкнулись с мошенниками — сообщите об этом в Банк России и правоохранительные органы, сообщает пресс-служба отделения по Амурской области Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Ффедерации.

Просмотров всего: 1809

#происшествия #финансы #экономика

распечатать


Комментарии
  • КВ-76

    КВ-76
    полгода назад

    Да потому что лохов, как говна за баней, вот и плодятся всякие мразиши. Да реклама на заборе - принимаем ваши сбережения, уже нормой стала, а должно быть слово куй написано и ничего более. Приниматели сраные.

  • Noir

    Noir
    полгода назад



    вы столкнулись с мошенниками — сообщите об этом в Банк России и правоохранительные органы



    Даже если не пострадали, а просто сообщили что звонили мошенники, то несколько лет будете бегать в качестве свидетеля по прокуратурам, спасибо проходили. Нормальную систему не могут сделать, а потом удивляются почему люди не помогают правоохранительным органам.

  • OT

    OT
    полгода назад

    Но это-же бизнес. Правда незаконный. Ну дак почему госдума не узаконила?

    Ах да, преррогатива в узаконивании принадлежит Чубайсу, Дерипасе, Миллеру, Сечину. Осталные шестерки не для общака служат.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь