6августа
6 апреля 2016, 14:41 0

В банке «Огни Москвы» вскрылись хищения на сумму 7,5 миллиарда рублей

В банке «Огни Москвы» вскрылись хищения на сумму 7,5 миллиарда рублей
Фото: rbc.ru

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве завершило расследование уголовного дела по факту серии хищений из ООО КБ «Огни Москвы», общая сумма похищенного по всем выявленным эпизодам превысила 7,5 миллиарда рублей. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах. 

По данным собеседника агентства, под суд в рамках этого дела планируется отдать 10 человек – от рядовых сотрудников до собственников банка. Следствием установлено, что собственники и сотрудники «Огней Москвы», используя своё служебное положение, с 2010 по 2014 год выдавали кредиты подконтрольным фиктивным организациям, похитив таким образом свыше 6 миллиардов рублей. Кроме того, с апреля по май 2014 года, для улучшения финансовых показателей банка, фигуранты переуступили нескольким компаниям, в том числе фиктивным, право требования по ранее заключенным кредитным договорам и договорам финансовой аренды с реальными заёмщиками на общую сумму свыше 1,5 миллиарда рублей. Оплата по этим кредитам была произведена за счёт денежных средств клиентов.

«Расследование началось с возбуждения дела, связанного с выводом денежных средств со счетов вкладчиков. С точки зрения расследования, это был один из наиболее интересных эпизодов, совершённый путём подделки расходных кассовых ордеров. Для изобличения виновных следователям пришлось допросить практически весь персонал банка. В результате в деле появились первые признательные показания, а впоследствии были установлены и иные хищения в банке», – рассказал собеседник РИА.

Ранее Басманный суд Москвы уже рассмотрел дело одного из фигурантов этой истории, выделенное в особое производство. Суд приговорил к четырём годам колонии экс-президента банка «Огни Москвы» Марию Росляк за растрату и мошенничество на общую сумму свыше 6,2 миллиарда рублей. Исполнение наказания отсрочено до того момента, когда её детям исполнится 14 лет.

Просмотров всего: 110

#закон #криминал #экономика

распечатать


Комментарии
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь