28июля
31 октября 2015, 21:16 37

В Благовещенске банк ВТБ 24 подозревает, что его клиент отмывает деньги

В Благовещенске банк ВТБ 24 подозревает, что его клиент отмывает деньги
Фото: fedpress.ru

В Благовещенском отделении банка ВТБ 24 отказались выплатить вкладчику 18 миллионов рублей с его счёта, так как сотрудники банка заподозрили попытку «отмывания» денег. Однако городской суд  Благовещенска с их доводами не согласился и обязал выплатить клиенту всю сумму.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», житель Благовещенска не смог забрать свои деньги в банке, где он в своё время открыл два вклада. В общей сложности он хранил там почти 20 миллионов рублей. Мужчина обратился в суд с требованием к ответчику вернуть ему деньги. Суд принял сторону клиента, хотя представитель банка считал, что кредитное учреждение действовало в рамках закона.

Пресс-служба филиала ВТБ 24 по ДФО сообщила, что в данной ситуации банк действовал строго в соответствии с 115 статьёй ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма». «В соответствии с этим законом банк обязан в случае возникновения сомнений в легальности и законности финансовых операций блокировать их и требовать у клиента предоставления документов, подтверждающих законность совершения сделок. Именно эта процедура и была проведена банком», – пояснили в банке.

Информация по данному инциденту направлена в ГО Центробанка соответствующего региона.

Просмотров всего: 4806

#происшествия #экономика

распечатать


Комментарии
  • agbor

    agbor
    5 лет назад

    И после этого хранить деньги в банке :))) 

  • full

    full
    5 лет назад

    У этого банка имеется лицензия на подозрения?

  • КП

    КП
    5 лет назад

    Я так думаю что это ВТБ 24 решил прикарманить 20 миллионов.

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    5 лет назад

    ...прикарманить они бы не смогли. а вот нагадить конкретному человеку - легко. 

  • Nebo

    Nebo
    5 лет назад

    Банк не мутит , а работает согласно существующего законодательства.  В наше время государственные служащие таким образом получают откаты. Когда открывается счёт на дядю Васю и на него физ. Лица начинают лить деньги . Это система работы наших таможенников,  например .

  • paravis

    paravis
    5 лет назад

    AmazOnKaКакая идиотская отмазка у банка.. Просто жаль терять такую сумму, вот и мутят... Имхо


    Банк резко потерял доверие вкладчиков. Пойду заберу деньги и закрою счёт. У меня там вроде три рубля осталось :)

  • Thespakusatsu-Gunma

    Thespakusatsu-Gunma
    5 лет назад

    если человек реально заработал 20 млн, ему не составит труда доказать свой заработок, а если он заработал не честным путем, зачем он несет их в банк?!

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    5 лет назад

    Thespakusatsu-Gunmaесли человек реально заработал 20 млн, ему не составит труда доказать свой заработок, а если он заработал не честным путем, зачем он несет их в банк?!


    Кто грабит старушек по рублю за штуку - тот не складывает эти деньги в гос.банке. Вопрос к банкоматам: когда принимали деньги на счёт - вопросов не возникло? Почему возник вопрос при выдаче этих же сАмых денег?

  • Мохов

    Мохов
    5 лет назад

    Nebo

    Банк не мутит , а работает согласно существующего законодательства.  В наше время государственные служащие таким образом получают откаты. Когда открывается счёт на дядю Васю и на него физ. Лица начинают лить деньги . Это система работы наших таможенников,  например .



    Nebo элементарно прав !!!!

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    5 лет назад

    ...рассуждать можно бесконечно , так как тема корреспондентами не раскрыта. можно считать что вброс...)))

  • mstya

    mstya
    5 лет назад



    в соответствии с 115 статьёй ФЗ



    Или лыжи не едут?

    Сами хоть читаете что пишете? 

  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    5 лет назад

    Кто через физлицо деньги отмывает? Давно всё делается через ИП (автомойки, стоянки, салоны цветов)!!! Замок на помещении весит или изображается деятельность, а денежки "моются"

  • alex 3

    alex 3
    5 лет назад

    вот и сто раз подумай, а стоит нести в такой банк свои деньги?

  • White Wolf

    White Wolf
    5 лет назад

    Эти банки себя бы лучше в чём-нибудь заподозрили!  Кредитные свои карты стараются едва ли не силой впихать, а потом от них не отвяжешся!

  • Лингвист

    Лингвист
    5 лет назад

    Клиент подал в суд,суд выиграл. Значит в банке некомпетентные сотрудники, или закон на основании которого они действовали "дубовый".

  • Oldlord

    Oldlord
    5 лет назад



    «В соответствии с этим законом банк обязан в случае возникновения сомнений в легальности и законности финансовых операций блокировать их и требовать у клиента предоставления документов, подтверждающих законность совершения сделок. Именно эта процедура и была проведена банком», – пояснили в банке.



    Дура лекс, сед лекс! ©

    Любопытно, что помешало клиенту предоставить требуемые документы?

  • Kitten

    Kitten
    5 лет назад

    Любопытно другое...Почему, когда физ. лицо вносили деньги на р/счёт сомнительной сделки не было?! Или всё таки сотрудники банка своевременно не проинформировали отдел легализации, в соответствии с ФЗ 115.

  • vorona

    vorona
    5 лет назад

    все такие эксперты!

    никто не сказал,

    как попали туда эти деньги

  • Maestro

    Maestro
    5 лет назад

    ВТБ жгет. Они б не принимали, если были не уверены. А уж выдавать то им ничего не мешает. Деньги в банке - значит они в безопасности для клиента. А теперь сто раз подумаешь нести им или нет..

  • Хана

    Хана
    5 лет назад

    KittenЛюбопытно другое...Почему, когда физ. лицо вносили деньги на р/счёт сомнительной сделки не было?! Или всё таки сотрудники банка своевременно не проинформировали отдел легализации, в соответствии с ФЗ 115.


    В 115 фз постоянно вносятся изменения. Значит на тот момент ,когда человек вносил деньги на счёт подтверждающие документы не требовались.

  • Хана

    Хана
    5 лет назад

    Может эти деньги вообще безналом попали на этот счёт и у банка не было возможности запросить документы о происхождении денежных средств

  • full

    full
    5 лет назад

    Хз, вроде как работала формула по уведомлению банком компетентных органов по крупным операциям, и все. Что где то логично. А уж делать из своих сомнений повод для ограничения прав клиента, это что то похожее на произвол, тем более, что банк материально заинтересован зажилить деньги клиента хотя бы на время.

  • NataЛка

    NataЛка
    5 лет назад

    ну что за новость-банк подозревает??? из первой новости было понятно, что суд обязал банк выплатить клиенту и признал "подозрения" банка необоснованными, разве нет? банк пытается отмыться после решения суда. ВТБ подал аппеляцию? нет, ну так и пусть подозревает, не мешало бы подозрения обосновать хотя бы.

  • Монстриха

    Монстриха
    5 лет назад

    вот и храните деньги вбанках..потом в суд будет обращаться чтоб забрать

  • vorona

    vorona
    5 лет назад

    а чего вам боятся,

    если деньги получены

    законным путем?

    в чем проблема 

    это доказать?

  • alex 3

    alex 3
    5 лет назад

    voronaа чего вам боятся,

    если деньги получены

    законным путем?

    в чем проблема 

    это доказать?


    а я обязан что то доказывать? Приехали.

  • syntrax

    syntrax
    5 лет назад

    vorona

    а чего вам боятся,

    если деньги получены

    законным путем?

    в чем проблема 

    это доказать?



    а если эти деньги мне просто дали? понятно, что ситуация абстрактная, но все же. дали просто так мне эти деньги. как это доказать?

  • vorona

    vorona
    5 лет назад

    вот именно!

    по закону -

    ...Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее...

    еще раз 

    если деньги чистые,

    в чем проблема подтвердить 

    их законность?

    мы же не знаем,

    как они попали на счет

    а если банк протележил,

    его вина очевидна,

    но законность денег

    (свыше 600тр)

    ты обязан подтвердить!

  • vorona

    vorona
    5 лет назад

    syntrax

    vorona

    а чего вам боятся,

    если деньги получены

    законным путем?

    в чем проблема 

    это доказать?



    а если эти деньги мне просто дали? понятно, что ситуация абстрактная, но все же. дали просто так мне эти деньги. как это доказать?



    ну не смешите меня!

    просто дали 20 млн?

    за красивые глаза?

    так пусть даритель

    подтвердит

  • full

    full
    5 лет назад

    vorona

    syntrax

    vorona

    а чего вам боятся,

    если деньги получены

    законным путем?

    в чем проблема 

    это доказать?



    а если эти деньги мне просто дали? понятно, что ситуация абстрактная, но все же. дали просто так мне эти деньги. как это доказать?



    ну не смешите меня!

    просто дали 20 млн?

    за красивые глаза?

    так пусть даритель

    подтвердит



     А он, сцуко, умер.

  • Flamen

    Flamen
    5 лет назад

    чего к такой мелкой сумме прикопались? вон песков же не стал доказывать - откуда у него часики, или шойга - откуда домик

  • vorona

    vorona
    5 лет назад

    часики жена купила,

    шойгу еще

    не достали

  • Sapsanische

    Sapsanische
    5 лет назад

    на самом деле это хороший такой сигнал от банков. Кстати, в росбанке было что-то подобное при снятии 20 млн, чуть не 200 тыс комиссия, как бы не больше. дикость все это.

  • Mavegra

    Mavegra
    5 лет назад

    Sapsanische

    на самом деле это хороший такой сигнал от банков. Кстати, в росбанке было что-то подобное при снятии 20 млн, чуть не 200 тыс комиссия, как бы не больше. дикость все это.



    Все правильно, я 6 миллионов снимала - 60 тысяч банку подарила. Зачем, для чего? Лучше бы наличной забрала, так нет же - попросила на карту перевести, дура

  • vorona

    vorona
    5 лет назад

    это смотря с какого счета,

    если лицевой,

    какая комиссия может быть?

    естестно,

    сеймомент тебе никто

    такие деньги не отдаст,

    это заранее нужно 

    обговаривать 

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь