14июня
17 апреля 2015, 09:44 0

Экс-глава МВФ подозревается в мошенничестве, отмывании денег и сокрытии имущества

Экс-глава МВФ подозревается в мошенничестве, отмывании денег и сокрытии имущества
Фото: alertadigital.com

Бывший директор-распорядитель МВФ, бывший министр экономики Испании и экс-руководитель финансовой группы Bankia Родриго Рато задержан после обыска, проведённого в его доме в испанской столице Национальной полиции. Также в обыске принимали участие сотрудники Службы таможенного контроля Испании, занимающейся вопросами, связанными с контрабандой, отмыванием денег и налоговыми преступлениями, сообщает РИА Новости

Рато подозревается в мошенничестве, отмывании денег и сокрытии имущества.

Сотрудники налоговой службы сейчас проводят обыски в мадридском офисе экс-главы МВФ, куда был доставлен задержанный, а также в адвокатской конторе в Сотогранде (муниципалитет Сан-Роке, провинция Кадис). Все детали операции строго засекречены.

Рато подозревается в отмывании денег после объявленной испанским правительством в 2012 году налоговой амнистии. Всего по этому делу расследование ведётся в отношении 705 человек.

Сам обвиняемый отрицает, что у него есть какие-либо средства на счетах в оффшорах – в Гибралтаре и на Виргинских островах, как это подозревает налоговая служба.

Родриго Рато также проходит по делу о фальсификации данных при первичном размещении акций Bankia на фондовой бирже в 2011 году, в котором так или иначе фигурируют 30 бывших высокопоставленных руководителей банка.

Просмотров всего: 111

#криминал

распечатать


Комментарии
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь