20февраля
Предыдущая новость Следующая новость
21 февраля 2013, 18:46 1

В Приамурье подставная организация незаконно вытягивала деньги из областного бюджета

В Приамурье подставная организация незаконно вытягивала деньги из областного бюджета

В Амурской области расследуют уголовное дело по факту покушения на совершение мошеннических действий, направленных на незаконное возмещение из бюджета налога на добавленную стоимость. Злоумышленники через подставное лицо зарегистрировали в МИФНС организацию, которая на самом деле имитировала работу. Делалось это для того, чтобы из областного бюджета возместить налог на добавленную стоимость.

Преступление выявили сотрудники межрегионального отдела полиции по ДФО в Благовещенске. Уголовное дело по материалам оперативников было возбуждено в конце 2012 года. По версии следствия, в амурской межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 злоумышленники через подставное лицо зарегистрировали организацию, осуществляющую финансово-хозяйственную деятельность, связанную с приобретением запасных частей для тяжёлой техники.На самом деле фирма имитировала работу, а детали машин приобретались только на бумаге. Делалось это для того, чтобы из областного бюджета возместить налог на добавленную стоимость. На случай проверки контролирующих органов злоумышленники на складе всегда держали один комплект запчастей. Сделку сопровождали переводом денег в адрес мнимого продавца, эти средства впоследствии возвратились плательщику.По одной такой «липовой» операции, совершённой во втором квартале прошлого года, мошенники пытались получить доход около 3 миллионов рублей. Довести свой замысел до конца им помешали сотрудники полиции.В настоящее время отрабатывается версия, согласно которой преступление было совершено группой лиц. Между её участниками были распределены роли и обязанности. Также есть данные, что незаконную деятельность они вели в течение нескольких лет. Фирмы-однодневки регистрировали в Москве, Владимирской области и Приморском крае.В ходе работы следователями и оперативными сотрудниками были проведены обыски в квартирах и офисах лиц, возможно, причастных к совершению преступлений. На этих объектах в Благовещенске и Белогорске изъяты печати различных организаций, компьютеры, документы и другие предметы, которые впоследствии составят доказательную базу по уголовному делу, сообщает амурское управление МВД.

Просмотров всего: 16

#происшествия #криминал #закон

распечатать


Комментарии
  • Димко

    Димко
    5 лет назад

    об этой схеме еще на ЖЖ писали давно, но там рассказывалось как в Москве этими возвратами мутят на миллиарды...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь